Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a, dans son récent rapport, souligné que la République démocratique du Congo fait son entrée dans sa liste grise.
Ce rapport précise que ce pays de Lumumba est placé sous surveillance renforcée par le GAFI, qui épingle les manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Au delà de la RDC, le Mozambique et la Tanzanie, ont également fait leur entrée dans cette liste grise, soit la liste des juridictions « sous surveillance renforcée ». Ils sont désormais aux côtés du Sénégal, du Mali, du Maroc, du Burkina Faso, du Soudan du sud et de l’Ouganda.
Dans ce même contexte, le ministre des Finances Nicolas Kazadi avait nié l’existence d’une liste noire ou grise à GAFI. À l’en croire, la RDC est plutôt dans un régime de mise en observation renforcée pour deux ans.
Par la Rédaction